Skorion
Войти

Санкционный риск
виден до платежа

Skorion проверяет контрагентов и платежи по санкционным спискам, корпоративным реестрам и медиа. На выходе — score 0–100, категория риска и решение: платить, не платить или менять условия сделки.

Проверить контрагентаКак это работает

Аналитика по открытым источникам: каждый вывод в отчёте привязан к источнику, который можно открыть и перепроверить.

Инструменты

Три проверки —
три страницы

Каждая проверка отвечает на свой вопрос. Начните с той, которая ближе к вашей задаче.

Проверка контрагента

Санкционный и репутационный скрининг компании

Перейти

Прогноз по платежу

Пройдёт ли платёж: валюта, банк, назначение

Перейти

Разбор инвойса

Товар, HS-код, цепочка поставки и корр-банк

Перейти

Метод

Как устроена
проверка

Четыре шага: от строки с названием до документа, который не стыдно приложить к платёжному поручению.

  1. 01

    Идентификация

    Сначала находим то самое юрлицо: рег.номер, адрес, директора, бенефициары. Пока компания не опознана, скоринг не начинается.

  2. 02

    Сбор сигналов

    Санкционные списки, корпоративные реестры, медиа и расследования, а также геоконтекст последних 30 дней.

  3. 03

    Скоринг

    Шесть факторов складываются в score 0–100. Каждый балл привязан к источнику — видно, за что он начислен.

  4. 04

    Заключение

    Категория, драйверы риска и решение: платить, не платить или менять условия сделки.

Шкала

Score → решение

Оценка не абстрактна: каждой ступени соответствует действие. Чем темнее ступень, тем тяжелее последствия.

0–25ЧистоНизкий риск — работаем в обычном порядке
26–50ВниманиеПлатить можно, но держать на контроле
51–75ПроверкаУглублённая проверка до отправки платежа
76–99ОпасноНе работать без юридической оценки
100СтопПрямое санкционное совпадение — платёж блокируем

Под наблюдением

Эти источники Skorion перечитывает перед каждой проверкой.

  • OFACSDN, Consolidated, CAPTA, Recent Actions
  • ЕвросоюзКонсолидированный список, санкционные пакеты
  • ВеликобританияOFSI Consolidated List
  • ООНСписок Совета Безопасности
  • РеестрыЕГРЮЛ, DMCC, ACRA, OpenCorporates, GLEIF
  • МедиаРасследования и пресс-релизы регуляторов

Как читать отчёт

Score 0–100
Числовая оценка риска: чем выше, тем ближе к отказу.
Категория
Пять ступеней — от «Чисто» до «Стоп». Чем темнее плашка, тем тяжелее случай.
Драйверы
За что начислены баллы — со ссылкой на источник, который это утверждает.
Решение
Один абзац: платить, не платить или менять условия.

Источники

Откуда берутся
факты

Каждое утверждение в отчёте ссылается на источник. Ничего, что нельзя перепроверить самостоятельно.

Санкционные списки

  • OFAC SDN, Consolidated, Recent Actions, CAPTA
  • EU Consolidated, UK OFSI, UN Security Council
  • Canada SEMA, Switzerland SECO, Japan, Australia
  • 480+ агрегированных санкционных списков, PEP

Корпоративные реестры

  • РФ: ЕГРЮЛ, ZaChestnyiBiznes, Checko, СБИС
  • UAE: DMCC, JAFZA, RAKEZ, IFZA, RAK ICC
  • Азия: ACRA, Гонконг CR, SSM, AHU
  • Глобально: OpenCorporates, GLEIF LEI

СМИ и расследования

  • Reuters, Bloomberg, FT, WSJ, RFE/RL
  • OCCRP Aleph, ICIJ Offshore Leaks, Pandora Papers
  • Пресс-релизы US Treasury, EU Commission, UK FCDO
  • Yale CELI Russia exit list

Кому это нужно

Кто читает
наши отчёты

Внешняя торговля

Импортёры и экспортёры, которые платят через банки-мосты в ОАЭ, Турции, Казахстане и Гонконге.

Банки и платёжные сервисы

Комплаенс, которому нужен независимый взгляд на контрагента до постановки платежа в очередь.

Юристы и консультанты

Санкционные практики: отчёт ложится в основу собственного заключения.

FAQ

Вопросы
и ответы